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Polícia faz operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro
A operação Tempestade deflagrada na manhã desta segunda-feira (3) teve como objetivo desarticular o núcleo financeiro pela lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas.
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A operação Tempestade deflagrada na manhã desta segunda-feira (3) teve como objetivo desarticular o núcleo financeiro pela lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas.
Além do sequestro patrimonial e bloqueio de valores a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária, interdição judicial de seis empresas e 22 mandados busca e apreensão em São Paulo, capital, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e Brasília
A investigação ao longo de um ano descobriu alvos antigos da polícia federal, já investigados em outras operações. O grupo realizou transações financeiras atípicas no valor de 700 milhões de reais.
A polícia federal conseguiu identificar, localizar e sequestrar valores no valor de aproximadamente 30 milhões de reais em imóveis, veículos e interdição de empresas.
Já em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas a PF conseguiu o bloqueio de mais de 225 milhões de reais.
A investigação apontou ainda um esquema de abertura de empresas fictícias que eram utilizadas como “cortina de fumaça”, para depósito em uma instituição financeira de fachada.
https://youtu.be/jxsavjFxNI0Notícias Relacionadas
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